A Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo bloqueou nesta segunda-feira, 4, R$ 176 milhões em aplicações financeiras do Genial Investimentos, em medida cautelar fiscal ligada à Operação Carbono Oculto.
A ação tem como alvo as empresas Aster Distribuidora e Copape Formuladora, acusadas de integrar um esquema de sonegação de ICMS que, segundo o Ministério Público, pode chegar a R$ 7,6 bilhões com juros e multas.
O bloqueio recai sobre recursos da usina Itajobi, vinculada ao grupo Aster/Copape, aplicados em CDBs do Genial por meio do fundo Radford.
De acordo com a investigação, os valores foram posteriormente utilizados em operações financeiras envolvendo a empresa Berna, que detém cerca de 20 imóveis avaliados em mais de R$ 200 milhões na capital paulista.
“O objetivo é garantir a recuperação de créditos tributários devidos ao Estado”, afirmou o secretário da Fazenda, Samuel Kinoshita.
Em nota, o Ministério Público de São Paulo destacou que “há indícios de que os empresários investigados migraram seus negócios para o Genial em 2024, após rompimento com a gestora Reag, levando consigo um fundo de cerca de R$ 500 milhões”.
A Operação Carbono Oculto, deflagrada em 2023, é considerada a maior ação contra o crime organizado no setor de combustíveis. O MPSP aponta que os empresários Mohamad Hussein Mourad, conhecido como “Primo”, e Roberto Augusto Leme, apelidado de “Beto Louco”, seriam os articuladores do grupo, com suspeita de ligação com o PCC. O esquema teria movimentado R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024, envolvendo distribuidoras, postos e fundos de investimento.
O Genial Investimentos declarou que “atua em conformidade com as normas do mercado financeiro e forneceu todas as informações solicitadas pelas autoridades competentes”. A instituição nega qualquer irregularidade e afirma que cumpriu diligências de compliance.
O bloqueio de valores em uma instituição financeira de grande porte como o Genial evidencia a amplitude da investigação, que conecta o setor de combustíveis ao mercado financeiro. Caso confirmadas as acusações, o esquema pode ter impacto significativo no mercado de crédito e fundos de investimento ligados ao setor, reforçando a percepção de infiltração do crime organizado em áreas estratégicas da economia.
Banco Genial diz que atua conforme normas do mercado
O Banco Genial divulgou a seguinte nota no fim da manhã desta segunda-feira:
O Banco Genial atua em estrita conformidade com as normas do mercado financeiro, pautando suas atividades por elevados padrões de governança, transparência e controles internos.
As medidas judiciais mencionadas referem-se a processo em curso envolvendo fundo sob administração do banco. A atuação como administradora fiduciária foi conduzida em conformidade com a regulamentação aplicável e com os deveres inerentes a essa função.
No âmbito da Operação Carbono Oculto, o Banco Genial não figura como investigado, tendo colaborado com as autoridades desde que tomou conhecimento dos fatos.
