O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações atípicas nas contas de Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro. De acordo com relatórios do órgão, Zettel movimentou R$ 99,4 milhões entre junho de 2021 e janeiro de 2022, valor que contrasta fortemente com a renda declarada por ele, de apenas R$ 66,7 mil.
As operações, segundo o Coaf, sugerem que a conta foi utilizada para repasses de terceiros e apresentam um padrão incompatível com o perfil de pessoa física, dificultando a identificação da origem e do destino dos recursos.
Nesse período, entraram R$ 49,9 milhões e saíram R$ 49,3 milhões, o que representa uma média mensal de R$ 14,2 milhões.
A maior parte dos depósitos, cerca de R$ 36,6 milhões, teve origem no escritório de advocacia de Zettel. Também foram registradas transações ligadas à Moriah Asset, gestora fundada por ele em 2019 e que se encontra com atividades suspensas por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).
Do lado das saídas, o principal destino foi o Fundo Leal, controlado pelo próprio Zettel, que recebeu R$ 25,6 milhões. Esse fundo é cotista do Arleen, que em 2021 adquiriu participação na Maridt, empresa da família do ministro do STF Dias Toffoli, por R$ 3,1 milhões.
Os documentos mencionam ainda repasses de R$ 1,5 milhão para o empresário Luís Roberto Neves, irmão de Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor do Banco Central afastado e investigado na Operação Compliance Zero.
Zettel, que é empresário e pastor da Igreja Batista da Lagoinha, foi preso ao tentar embarcar para Dubai em um jato particular. Casado com Natália Vorcaro, irmã do banqueiro, ele também mantém negócios nos setores de alimentação e fitness, incluindo uma academia de luxo.
