Investigação da Polícia Civil de São Paulo desmontou organização criminosa acusada de desviar mais de R$ 6 milhões de um shopping em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo.
O grupo atuava com estelionatos e fraudes eletrônicas, criando empresas fantasmas para movimentar o dinheiro.
Ao todo, seis suspeitos foram presos, e cerca de 40 contas bancárias, registradas em nomes de pessoas físicas e jurídicas, tiveram valores bloqueados.
Operação Mar de Cripto
Batizada de Mar de Cripto, a ação aconteceu em várias regiões: na cidade de São Paulo, no litoral paulista e no Vale do Paraíba. Três integrantes da quadrilha foram localizados em São José dos Campos; os demais foram detidos em Jacareí, Caraguatatuba e no bairro do Morumbi, na capital paulista.
Segundo os investigadores do 1º Distrito Policial de Caraguatatuba, o esquema envolvia lavagem de dinheiro por meio de contas de criptomoedas, uma falsa fintech e uma loja de motos em São José dos Campos.
Durante a operação, foram apreendidos 18 veículos, incluindo modelos de luxo, além de um jetski. Dois outros carros sofisticados foram encontrados em um condomínio de alto padrão na mesma cidade.
Luxo e tecnologia como parte do esquema
A polícia também confiscou relógios, joias, R$ 39 mil em espécie, além de celulares, chips e notebooks utilizados nas operações fraudulentas. O material apreendido deve fornecer mais detalhes sobre o funcionamento do esquema, já que a quebra do sigilo dos aparelhos vai aprofundar as investigações.
Os seis suspeitos, com idades entre 23 e 45 anos, estão à disposição da Justiça e devem responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e apropriação indébita.
O desmantelamento do esquema revelou um modus operandi sofisticado, que utilizava tanto tecnologia avançada quanto bens de luxo para facilitar e ocultar os crimes. As investigações continuam, especialmente para determinar a extensão dos desvios e identificar outros possíveis envolvidos.
