Segundo o memorando, o grupo, formado por membros da família Hysa, “tem usado sua influência através de investimentos em diversos negócios mexicanos – incluindo restaurantes e estabelecimentos de jogos de azar – para lavagem de dinheiro oriundo do narcotráfico”.
A decisão “é resultado de compromissos recentes entre os EUA e o México de trabalhar em conjunto de forma mais estreita para combater o narcotráfico e crimes financeiros relacionados a cartéis de drogas sediados no México e outros grupos”.
“Os Estados Unidos e o México estão trabalhando juntos para combater a lavagem de dinheiro no setor de jogos de azar do México. Nossa mensagem para aqueles que apoiam os cartéis é clara: Vocês serão responsabilizados”, acrescentou o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, John K. Hurley sobre o assunto. “Agradecemos o governo mexicano pela forte parceria neste esforço.”
A sanção afeta, principalmente, a família Hysa, que terá todos os bens localizados nos EUA ou sob controle de pessoas nos EUA bloqueados e comunicados ao escritório do Tesouro.
Outras entidades e indivíduos, em conjunto ou não, que estejam associados em mais da metade das operações da família também serão bloqueados.
